证券代码：600401证券全称：*ST海润公告编号：临2015-122　　海润光伏科技股份有限公司　　第五届董事会第五十五次（临时）会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司）第五届董事会第五十五次会议，于2015年7月15日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2015年7月17日在公司会议室开会，不应到董事7名，实到董事7名。

公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀入先生主持人。会议经过辩论，通过了以下决议：　　一、审查会通过《关于开户筹措资金专项账户的议案》　　鉴于公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年第四次临时股东大会审查会通过《关于更改部分筹措资金投资项目的议案》，现针对新项目必须开办新的专项账户。

董事会表示同意公司根据涉及法律法规，以及公司《筹措资金管理办法》的规定，成立五个新的筹措资金专项账户，具体情况如下：　　1、账户名称：海润光伏科技股份有限公司　　开户行：华夏银行江阴分行　　账号：12559000000231804　　2、账户名称：海润光伏科技股份有限公司　　开户行：中国光大银行无锡支行　　账号：39920188000310436　　3、账户名称：海润光伏科技股份有限公司　　开户行：交通银行太仓港口分行　　账号：392688602018010024076　　4、账户名称：蒙自奥特斯维光伏发电有限公司　　开户行：中国银行太仓浮桥分行　　账号：470267169375　　5、账户名称：建水县奥特斯维光伏发电有限公司　　开户行：中国建设银行太仓市浮桥分理处　　账号：32201997341051508982　　投票表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。　　二、审查会通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》　　鉴于吴益善先生已于近日向董事会递交了书面辞职报告，辞任董事职务及董事会战略委员会委员职务。　　根据中国证监会《上市公司管理准则》、《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，融合公司目前董事会的实际情况，现选举曹敏先生兼任公司第五届董事会战略委员会委员。

　　投票表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票（其中董事曹敏规避投票表决）。　　三、审查会通过《关于对外投资成立昂仁辉达光伏发电有限公司的议案》　　公司全资子公司计划在西藏自治区日喀则市昂仁县独资成立昂仁辉达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本为100万元人民币。主要专门从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的构建、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审查会通过《关于对外投资成立牟定嘉辉光叱发电有限公司的议案》　　公司计划在云南省楚雄州牟定县新桥镇独资成立牟定嘉辉光叱发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本为100万元人民币。主要专门从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的构建、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。　　前日公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　2015年7月17日　　证券代码：600401证券全称：*ST海润公告编号：临2015-123　　海润光伏科技股份有限公司　　对外投资成立项目公司的公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　投资标的名称：昂仁辉达光伏发电有限公司、牟定嘉辉光叱发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同）。　　本次对外投资早已公司第五届董事会第五十五次（临时）会议审查会通过。

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